证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2022-097
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十次会议于 2022 年 12 月 16 日将会议通知以电子邮件、传真或
书面的方式送达与会人员，2022 年 12 月 20 日在中盐内蒙古化工股份
有限公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，
会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于增资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的议
案》
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增
资全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于增资全资子公司中盐昆山有限公司的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增
资全资子公司中盐昆山有限公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、
《关于 2022 年募集资金专户销户的议案》
《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》已经公司第八
届董事会第十次会议审议通过，公司将募集资金专项账户上的余额置
换转入公司自有资金账户办理完成后，届时办理募集资金专户销户手
续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、
《关于领导班子成员 2021 年度薪酬分配的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修
订<公司章程>部分条款的公告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于制订<所属企业董事会考核评价办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
