证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2022-073
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12
月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3
名，董事沈伟、朱西产、熊守春以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
经审议，董事会同意全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称“江
苏迈尔”）与淮安高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议-迈尔汽车零
部件四期项目》相关的投资合作协议。并授权公司总经理负责谈判、签订交易协
议及办理与本次交易相关的其他事宜。
详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签
署项目投资合作协议的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股权的议案》
经审议，董事会同意全资子公司江苏迈尔使用自有资金或自筹资金 1,190 万
元收购海迪芯半导体(南通)有限公司持有的奥辉（淮安）半导体科技有限公司
力、仓储能力、有利于压铸工厂和机加工工厂之间的运输距离，节约运输成本，
提高生产效率。符合公司的长期发展战略和全体股东利益。
详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟收购奥辉（淮安）
半导体科技有限公司 100%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
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