圣元环保: 第九届董事会2022年第十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-20 00:00:00
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证券代码:300867   证券简称:圣元环保    公告编号:2022-077
              圣元环保股份有限公司
       第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022
年第十次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件及微信工作群方式通
知各位董事及相关人员,会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召
开,本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
  会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,以通讯表决方式
出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长
朱煜煊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
  会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的相关规定,会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以
下议案:
  (一)《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国
际集团经营管理酒店的议案》
   公司全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司(以下简称“圣元文
旅”)拟聘请万豪国际集团旗下香港豪华国际酒店有限公司(英文全
称:Luxury Hotels International of Hong Kong Limited)(以下简称“管
理公司”)管理并经营在福建省厦门市的五星级以上酒店项目,并与
管理公司签署《管理合同》及其附函、《国际服务合同》和《许可和
使用费合同》,拟与其关联公司上海姜根企业管理有限公司签署《技
术服务合同》。
   根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,本次拟
聘请酒店管理公司及合同签署尚在董事会审批权限内,无需提交公司
股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国际集团经
营管理酒店的公告》
        (公告编号:2022-078)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
   回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
   (二)其他相关文件。
特此公告。
            圣元环保股份有限公司董事会

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