证券代码：0 0 0 5 6 7 证券简称：海德股份 公告编号：2022 -0 84 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 2:50
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投
票的时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
东及股东代理人共 3 名，代表股份 699,865,300 股，占公司有表决权总股份 929,651,442
股的 75.2825%；通过网络投票表决的股东共 5 名，代表股份 3,256,764 股，占公司有表决
权总股份 0.3503%。
式出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过
了如下议案：
总表决情况：同意 702,891,990 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9673%。
中小投资者的表决结果：同意 20,088,476 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8677%。
总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9665%。
中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8421%。
总表决情况：同意 702,891,990 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9673%。
中小投资者的表决结果：同意 20,088,476 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8677%。
总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9665%。
中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8421%。
总表决情况：同意 702,891,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9673%。
中小投资者的表决结果：同意 20,088,475 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8677%。
总表决情况：同意 702,889,389 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9669%。
中小投资者的表决结果：同意 20,085,875 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8549%。
总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9665%。
中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8421%。
总表决情况：同意 702,891,989 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9673%。
中小投资者的表决结果：同意 20,088,475 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8677%。
总表决情况：同意 702,886,789 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 99.9665%。
中小投资者的表决结果：同意 20,083,275 股，占出席本次会议 5%以下股东所持有效
表决权股份总数的 98.8421%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行视频见证，并出具了法律意见书，该法律意见
书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及
表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十日
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