证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-120
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00。
网络投票的日期和时间为：2022 年 12 月 19 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路 99
号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）324 会议
室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份 267,947,568 股，
占公司有表决权股份总数的 34.8360%。其中：通过现场及视频方式
参会的股东 6 人，代表股份 1,928,499 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2507%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 266,019,069 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5853%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出
席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师通过视频方式列席
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 267,771,968 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9345%；反对 175,600 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0655%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 267,771,968 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9345%；反对 175,600 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0565%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 267,771,968 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9345%；反对 175,600 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0655%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 267,771,968 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9345%；反对 175,600 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0655%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 267,771,968 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9345%；反对 175,600 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0655%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、温昕
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政
法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司2022年第九次临时股东大会之法律意见书》。
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