珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2022-088
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2022 年 12
月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 1 月 4
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
事会第十九次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 1 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 4 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册地址、增设经营场所、变更经营范
围及修订<公司章程>的议案》
公司于 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
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高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
到时间为准，但不得迟于 2022 年 12 月 30 日 17：00 送达，信封或传真请注明“股
东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
联系人：李佳星
联系电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层
邮政编码：519085
会期半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
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流程具体参见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
珠海汇金科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更注册地址、增设经营场所、
案》
（委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。）
委托人姓名（名称）：____________________________________________________
委托人持股数量：__________________ 委托人所持股份性质：________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________
委托人股东账号：________________________
受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________
委托书有效期限：______________________________________________________
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期：
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附件三：参会股东登记表
珠海汇金科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或者
企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系人
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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