证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2022-069
新疆机械研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以书
面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第四次会议（以
下简称“会议”）的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日上午 11：00 在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传
真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下：
一、审议通过《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨
预计担保额度的议案》。
公司及公司全资子公司、控股子公司2022年度的银行授信额度即将到期，为
了保证公司整体范围内银行授信、贷款的延续性和公司2023年度经营发展的需要，
类金融企业申请合计不超过207,760万元人民币的综合授信额度。为保证综合授信
融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2023年度拟为合并
报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度，提供
不超过207,760万元人民币的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司 2022 年度审计机构拟由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变
更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），期限一年。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 1 月 4 日中午 14:30 时召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，审议本次董事会议案一和议案二。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月十九日
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