证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2022-064
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五
届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议
通知及相关资料已于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》。
公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根
据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划拟授予的
激励对象为 562 名。截至本次会议召开日，3 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购公司拟授予其的全部限制性股票。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予
的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象
由 562 名调整为 559 名，拟授予的限制性股票总数由 395.00 万股调整为 391.25
万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2022 年第二次临时股东
大会审议通过的方案相符。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本激励
计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
董事吴正国先生、黄治华先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益
数量的公告》（公告编号：2022-065）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》。
（二）《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 19 日为
授予日，向 559 名激励对象授予 391.25 万股，授予价格为 10.66 元/股。
董事吴正国先生、黄治华先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《川仪股份关于向公司 2022 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-066）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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