证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-127
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 12 月 19 日
以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限
的议案》
公司本次对募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施地点进行
调整，同时将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”“环卫设备资源中心项目”
达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。本次调整是基于谨慎性
原则及公司募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、
投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部
（公告编号：2022-129）。
分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，
详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度。
其中，向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 5 亿元人民币，向兴业银行
股份有限公司申请不超过 2 亿元人民币（或等值外币），向中国银行股份有限公
司广州珠江支行申请不超过 2 亿元人民币，以上授信期限均为 1 年，担保人均为
公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。向中国工商银行股份有限公
司广州五羊支行申请不超过 3 亿元人民币，授信期限为 1 年，担保人为刘少云、
韩丹。向澳门国际银行广州分行申请不超过 1 亿元人民币，授信期限为 1 年，担
保人为郭倍华、刘少云。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄美华女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起，
至第三届董事会届满。黄美华女士简历及联系方式见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
附件：黄美华简历、联系方式
黄美华，女，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士。2016 年 4 月至 2020 年 1 月任职于蓝盾信息安全技术股份有限公司
证券部。2020 年 6 月至今任职于本公司证券部，现任证券部主管。
截至本公告披露日，黄美华女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执
行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职
资格。
黄美华的联系方式：
电话：020-87157941
传真：020-87157961
邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
地址：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼
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