证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-087
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议于 2022 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月
议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖南泰嘉新材料科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、行政法规，会议合法、
有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心
技术（业务）人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企
业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据
相关法律法规制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予权益总计 590.40 万份，
涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中授予激励对象股票期权 320.00
万份，首次授予激励对象限制性股票 220.40 万股；预留限制性股票 50.00 万股。
关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为 5 票。
该项议案需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证
券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》；
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022
年 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情
况，公司特制定《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为 5 票。
该项议案需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划
的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
权的授权日以及限制性股票的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数
量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格
与限制性股票授予价格进行相应的调整；
份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等；
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
限售事宜；
授予价格和授予日等全部事宜；
其他相关协议；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为 5 票。
该项议案需提交公司股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2023 年 1 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。会议地点：长沙市
望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》。
五、备查文件
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
