证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2022-021
昆山亚香香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。
一、首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山亚香香料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892号）同意公司首次公开
发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股2,020.00万股，并
于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为60,600,000股，首次公开发行完成后，总股本
为80,800,000股，其中：有流通限制及限售安排的股票数量为62,699,603股，占
发行后总股本的比例为77.60%，无流通限制及限售安排的股票数量为18,100,397
股，占发行后总股本的比例为22.40%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股份，本次上市流通
的限售股形成后至本公告披露之日，未发生因股份增发、回购注销、资本公积
金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请
解除股份限售的网下配售限售股股东均受限于如下限售安排：
“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数
量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个
月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在
深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发
行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,015,668股，约
占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.03%，约占发行后总
股本的1.26%。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的网下配售限售股股东无其他特别承
诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司
对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股份，限售期
自公司首次公开发行并上市之日起六个月。本次解除限售股份的股东共5,072户，
解除限售股份总数1,015,668股，占公司总股本的1.26%，将于2022年12月22日
（星期四）起上市流通。
本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：
限售股份数量 本次解除限售数量
限售股类型 占总股本比例
（股） （股）
首次公开发行网下配售限售股 1,015,668 1.26% 1,015,668
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、
冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次解除限售前 股份变动数（股） 本次解除限售后
类别 股份数 股份数
比例 增加 减少 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 62,699,603 77.60% - 1,015,668 61,683,935 76.34%
首发前限售股 60,600,000 75.00% - - 60,600,000 75.00%
首发后限售股 1,015,668 1.26% - 1,015,668 - -
首发后可借出限售股 1,083,935 1.34% - - 1,083,935 1.34%
二、无限售条件流通股 18,100,397 22.40% 1,015,668 - 19,116,065 23.66%
三、总股本 80,800,000 100% - - 80,800,000 100%
注1：以上为中国证券登记结算有限责任公司以2022年12月13日作为股权登记日下发的股本
结构表。
注2：上表中的首发后可出借限售股为公司高级管理人员、核心员工参与国都证券创业板亚
香股份1号战略配售集合资产管理计划首发获配股票1,083,935股，根据《创业板转融通证券出借
和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参
与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。截至2022年12月13日，已有0股出借。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合
相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其
在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
下配售限售股上市流通的核查意见；
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
