上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
法律意见书
二○二二年十二月十九日
股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所
上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
致：银亿股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限
公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
定于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
公司董事会已于 2022 年 12 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
议于 2022 年 12 月 19 日下午 2:30 在浙江省宁波市鄞州区中山东路
召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25、
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时间为：2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
共 2 人，代表股份 2,988,330,641 股，占公司股本总额的 29.8909%。
参会股东均为股权登记日（2022 年 12 月 12 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 110 人，代表股份 24,091,188 股，占公司股本总额的
本所律师等。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订<公司章程>的议案》
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订<公司章程>的议案》
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议案表决情况：同意 3,005,179,484 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7596％；反对 7,242,345 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2404％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有 限公司
上海上正恒泰律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：孙加锋（签名）____________ 陈毛过（签名）
二○二二年十二月十九日
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