湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司
法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL & PARTNERS
中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号
卓尔国际中心 20-21 楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
(2022)得伟君尚律字第 12849 号
致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司
章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2022 年第
一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意
将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2022 年 12 月 19 日（星期一）15:00 在武汉市东湖开发区
关山一路特 1 号 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长张泉先生主持。
网络投票时间为 2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—
知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 11,916,950 股，
占上市公司总股份的 6.7213%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 13 人，代表公司有表决权
的股份数为 11,867,850 股，占公司有表决权股份总数的 6.6936%。
通过网络参与投票的股东 2 名，代表公司有表决权的股份数为 49,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0277%。
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代
表公司有表决权的股份数为 303,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.1711%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 5 人，代表公司有
表决权的股份数为 254,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1434%。
通过网络参与投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 49,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0277%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：
同意票数
是否
提案 提案名称 表决票数 于投票总
通过
股数比例
《关于收购崇阳三特隽水河旅
同意 11,867,850 股；
游开发有限公司100%股权暨关
（一） 反对 49,100 股； 99.5880% 是
联 交 易 及交 易后 形 成关 联 担
弃权 0 股
保的议案》
以上提案涉及关联交易，关联股东回避表决该提案。本次股东大会按《公司
章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 律师：
龚顺荣 鲁黎
律师：
王毅
二〇二二年十二月十九日
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