证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-083
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
参加 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代表 8 名，代表有表决权股
份 113,638,063 股，占公司有表决权股份总数的 27.957892%，其中：参加现场
会议的股东及代表 4 名，代表有表决权股份 70,615,052 股，占公司有表决权股
份总数的 17.373122%；参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 43,023,011
股，占公司有表决权股份总数的 10.584769%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 8,971,059 股，占公司有表决权
股份总数的 2.207112%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.000074%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
的议案》
参加表决的股数为 113,638,063 股，表决结果为:
赞 成 : 113,633,763 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 4,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003784%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 8,966,759 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 4,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.047932%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
参加表决的股数为 113,638,063 股，表决结果为:
赞 成 : 113,633,763 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 4,300 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003784%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 8,966,759 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
反对: 4,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.047932%；
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
担保的议案》
赞 成 : 104,746,704 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 8,891,359 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.824279%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 79,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.888412%；
反 对 : 8,891,359 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
议案》
本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
的议案》
本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
的议案》
本议案，股东梁美锋、陈泥是关联股东故回避表决，其合计所持公司 112,600
股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 113,525,463 股，表决结
果为：
赞 成 : 104,944,063 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对: 8,581,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 7.559009%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 389,559 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 4.342445%；
反 对 : 8,581,400 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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