证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-094 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以书
面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第四次临时会议的
通知。会议于 2022 年 12 月 19 日在公司八楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士
主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监
事会同意公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于新增 2022 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司与宜丰县花锂矿业开发有限
公司的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策
制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。监事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司与宜丰
县花锂矿业开发有限公司预期存在的 2022 年度日常关联交易。
《关于新增 2022 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证
券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司监事会
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