证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-093 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日以书
面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六
届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议
由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意公司非公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金 3,467.50 万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相
关事项的独立意见》和《第六届监事会第四次临时会议决议公告》。持续督导机构光大
证券股份有限公司为公司出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份
有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于新增 2022 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事杨国华先生回避表决。
董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司与宜丰县花锂矿业
开发有限公司预期存在的 2022 年度日常关联交易。
《关于新增 2022 年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券
时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于第六届董事会第五次临时会议相
关事项的独立意见》和《第六届监事会第四次临时会议决议公告》。持续督导机构光大
证券股份有限公司为公司出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份
有限公司新增 2022 年度预计日常关联交易的核查意见》
，与本决议公告同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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