证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-079
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 16 日
以电话、邮件形式发出。
式召开。
员列席了会议。
规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）的相关条款内
容，公司拟修订《公司章程》部分内容，此议案经公司本次董
事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、
《公司章程》及相关内控制度修订对照表。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会
议事规则》及《公司章程》及相关内控制度修订对照表。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十九日
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