证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-050
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于2022年12月16日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月10
日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董
事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年限制性股票预留授予条件已经成就。按照
公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意《关于向激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》，以 2022 年 12 月 16 日为预留授予日，按照人民币 2.77 元/
股的授予价格向 56 名激励对象授予 429.00 万股限制性股票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于
公司坏账核销的议案》
经审议，为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对因对方公司处于已注
销、吊销、废止、已告解散或破产清算状态以及法律诉讼无法收回的应收账款和
其他应收款共计186,061,485.09元予以核销。本次坏账核销将减少公司2022年合
并利润表利润总额1,176,097.92元，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉
及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于制定<经理层向董事会报告制度>的议案》
经审议，董事会认为制定《经理层向董事会报告制度》有利于进一步提高公
司管理效率和履职水平，明确经理层对董事会的责任，促进经理层依法行权履职，
同意公司制定《经理层向董事会报告制度》。
（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<利润分配管理制度>的议案》
经审议，董事会认为《利润分配管理制度》有利于进一步规范公司利润分配
行为，推动建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，
同意公司修订《利润分配管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<法律事务管理制度>的议案》
经审议，董事会认为《法律事务管理制度》有利于推进公司法治建设，规范
公司法律事务管理工作，提升公司核心竞争力，防范法律风险，同意公司修订《法
律事务管理制度》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
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