贵阳银行股份有限公司独立董事关于第五届董事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《贵阳银行股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公
司第五届董事会 2022 年度第四次会议相关事项后，基于独立客观的
立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
（一）本次高级管理人员的提名、审议程序合法有效，符合有关
法律法规的要求；
（二）经审核，李宁波先生、何开强先生具备担任公司高级管理
人员的资格和条件，未发现《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情形。
（三）同意聘任李宁波先生为公司副行长、何开强先生为公司副
行长。
二、关于关联交易的独立意见
公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 60.9 亿元的
关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，
依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关
联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影
响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易
管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华
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