证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-091
广东炬申物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及有关
规定于 2022 年 6 月 17 日完成了董事会换届选举工作并聘任了新一届高级管理人
员，但由于财务负责人（财务总监）未有合适人选，公司暂未聘任财务负责人
（财务总监）。经董事会同意，暂由董事会秘书张洪纲先生代行财务负责人（财
务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止，具体内
容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人
的公告》。
聘任财务负责人的议案》，经总经理提名，提名委员会进行资格审核，董事会同
意聘任关欣欣女士（简历见附件）为公司财务负责人（财务总监），期限自本次
董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任关欣欣女士为财务负责人发表了独立意见，详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
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附件：
关欣欣女士个人简历
关欣欣，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取
得中级会计师、中级经济师、中级审计师、注册税务师证书。先后担任佛山市伟联
税务师事务所会计、佛山市杰诚税务师事务所会计、南海威廉顿陶瓷有限公司财务
经理、佛山市杜伦企业服务有限公司财务经理、佛山市天安数码城有限公司会计、
佛山市合熙建设发展有限公司财务总监的工作；从 2022 年 11 月至今，担任广东炬
申物流股份有限公司财务中心副总监工作。
截止公告日，关欣欣女士未持有公司股份。关欣欣女士与持有公司 5％以上股
份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，关
欣欣女士不属于“失信被执行人”。
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