证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-105
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
于2022年12月19日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2022年12月19
日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事,全体新任监事
一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事3名,实际到会现场表决3
名,会议由梁倩倩女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
经与会监事认真审议,通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
梁倩倩女士以同意票3票当选为公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致,自
表决结果为:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会