证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-055
康欣新材料股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 14 日以通讯
方式发出召开第十届董事会第四十三次会议的通知，并于 2022 年 12 月 19 日在
公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公
司法》和《康欣新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和
公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐邵建东、汤晓超、邓昱、
孟娟、吴佳蓉、黄亮为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董
事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
各位候选人的简历详见附件。
表决结果：
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过邵建东为第十一届董事会
非独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过汤晓超为第十一届董事会
非独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过邓昱为第十一届董事会非
独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过孟娟为第十一届董事会非
独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过吴佳蓉为第十一届董事会
非独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过黄亮为第十一届董事会非
独立董事候选人。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大
会审议 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和
公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。拟推荐赵优珍、张学安、王海
燕为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会董事任期自公司
股东大会审议通过之日起三年。各位候选人的简历详见附件。
表决结果：
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过赵优珍为第十一届董事会
独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过张学安为第十一届董事会
独立董事候选人；
以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过王海燕为第十一届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东
大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题
等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
公告。
表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事候选人简历：
邵建东，男，1969 年 7 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，党校
本科学历，中共党员，现任无锡城建发展集团有限公司董事局主席助理，无锡市
建设发展投资有限公司党委书记、董事、总经理，康欣新材料股份有限公司第十
届董事会非独立董事，兼任无锡建智传媒有限公司董事长、总经理，无锡环保集
团有限公司董事，无锡教育发展投资有限公司董事长，无锡市太湖新城发展集团
有限公司董事，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董
事，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员，
无锡市煤炭工业公司财务科科员，无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投
资有限公司副总经理和综合管理部负责人，无锡市建设发展投资有限公司副总经
理。
汤晓超，男，1980 年 12 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016
年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。现任康欣新材料股份有限公
司董事、总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长兼总经理，嘉善新华
昌木业有限公司董事长，湖北康欣科技开发有限公司董事长兼总经理，湖北创启
制造有限责任公司执行董事兼总经理，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司监
事。曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主
任（正科级)，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发
展投资有限公司审计监察部部长,无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长,
无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信
商业保理有限公司信息技术部经理。
邓昱，男，1985 年 10 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，本科学历，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司投资发展部部长，无锡
市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届
董事会非独立董事，无锡市乡村投资振兴有限公司董事长、总经理，无锡市建融
实业有限公司董事、总经理，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡市建融瓴祥
投资管理有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司董事，无锡市兴乡建设发
展有限责任公司董事，无锡市太湖新城发展集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来
城科创投资有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、
部长助理、副部长、部长，总经理助理。
孟娟，女，1982 年 11 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，本科学历，硕士学位，高级会计师，2018 年入选江苏省会计领军人才。现
任无锡城建发展集团有限公司财务管理部部长，无锡市建设发展投资有限公司党
委委员、副总经理，康欣新材料股份有限公司第十届董事会非独立董事，无锡财
通融资租赁有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司监事会主席，无锡市城
市科技服务有限公司董事，无锡市建政城市停车管理有限公司董事，无锡市太湖
家园房地产经营有限公司董事，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司董事。曾
任罗地亚香料（无锡）有限公司财务部会计，无锡市建设发展投资有限公司计划
财务部主办会计、部长助理、副部长、部长，财务总监。
吴佳蓉，女，1986 年 2 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，本科学历，硕士学位，经济师，现任无锡城建发展集团有限公司融资管理
部部长，无锡市建设发展投资有限公司党委委员、副总经理，无锡市安居投资发
展有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事。曾任无锡市建设发展投资有
限公司投资发展部部长助理、副部长，融资管理部部长，总经理助理。
黄亮，男，1985 年 4 月生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，无锡
市会计咨询专家，无锡市会计高端人才，高级会计师，注册会计师，法律职业资
格证书，注册税务师，注册资产评估师，美国注册管理会计师(CMA)。现任康欣
新材料股份有限公司副总经理、财务总监，湖北康欣新材料科技有限责任公司董
事，嘉善新华昌木业有限公司监事，湖北康欣科技开发有限公司董事，湖北创启
制造有限责任公司财务总监。曾任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理，副
经理，无锡财诺置业有限公司董事，无锡市财鑫融资担保有限公司董事，无锡建
洲投资有限公司董事，安徽华菱汽车股份有限公司会计，马鞍山农村商业银行柜
员，会计主管，稽核审计部审计员，计划财务部会计统计岗，村镇银行管理部总
经理助理，天津静海，广州番禺，深圳龙华新华村镇银行行长助理兼财务负责人，
安徽华林会计师事务所所长助理兼审计三部经理。
独立董事候选人简历：
赵优珍，女，1973 年 1 月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党
员，复旦大学财务学本科，经济学硕士，管理学博士，历任复旦大学管理学院助
教、讲师、副教授，曾任兰州民百独立董事，现任复旦大学管理学院副教授、硕
士生导师,康欣新材料股份有限公司独立董事。曾赴美国麻省理工学院、美国圣
路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。
主持完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、上海市哲学社
会科学规划基金、上海市教育委员会科研创新重点项目、上海市“十二五”商务
发展规划重大问题研究等多项课题和多项国内外企业咨询项目。拥有中国注册会
计师资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书、高校教师资格证书、哈佛商
学院培训证书、上海市英语高级口译证书等。
张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所执业律师（派驻），高级合伙
人，教授（西北政法大学国际法学院），博士研究生导师，陕西省人民政府应急
专家，河南省法治智库专家，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人
才库成员，中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，韩
国国立济州大学 Law School 、国防大学政治部（西安）以及河南财经政法大学
等兼职教授，西安市仲裁委员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕
西省法学会国际法学研究会副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。从 1987
年开始从事法律服务工作。现任康欣新材料股份有限公司独立董事。
王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制
浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博
士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院副教授、硕士生导师。
长期从事林产化工、生物质、环境和资源化综合利用等方面的研究；发表论文
发明专利 30 多件。
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