证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-104
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于2022年12月19日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2022
年12月19日下午召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，
全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实
际到会现场表决7名，第六届监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议，会
议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经
与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
唐安斌先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
熊海涛女士以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，
自2022年12月19日至2025年12月18日。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对公司第六届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综
合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，
任期与本届董事会任期一致，自2022年12月19日至2025年12月18日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理李刚先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任
期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日。
序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票
质量管理、计量体系管理、子公司四川东方绝缘材料股份有限
公司的日常经营管理等
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券
事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18
日。
表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
高级管理人员简历：
级工程师。1995 年进入四川东方绝缘材料股份有限公司（现四川东材科技集团股
份有限公司）工作，历任车间副主任、销售公司副经理、销售公司经理、营销部
部长、销售总监、常务副总经理，现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料
有限责任公司董事长、全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股
子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长。
年 7 月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008 年 11 月进入四川东材科技集团股
份有限公司，历任证券事务代表、证券部部长、总经理助理、财务负责人等职务，
现任公司副总经理、董事会秘书。
程师。1989 年 7 月毕业于成都科技大学高分子化工专业、工学学士；2009 年毕业
于西安交通大学电气工程专业、工程硕士。1989 年分配至四川东方绝缘材料厂（现
四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任车间技术员、技术经理、技术开发
部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等，现任公司副总
经理、控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。
经济师。1998年7月毕业于西南财经大学经济系经济学专业，2014年12月毕业于西
南财经大学工商管理硕士学位。1998年7月进入四川东方绝缘材料股份有限公司
（现四川东材科技集团股份有限公司）工作，历任总经办秘书、总经办副主任、
销售公司经理、上海分公司经理、生产管理部部长、电材公司经理、运营管理部
部长、运营总监、事业部副总经理，现任公司副总经理、工会主席。
计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。
司财务部工作，2007 年 6 月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财务总
监，2020 年 9 月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，现任公司副总经理、
财务负责人。
程师。2015 年 7 月从北京理工大学材料科学与工程专业毕业，进入四川东材科技
集团股份有限公司，历任研发工程师、东材研究院研发一部副部长、东材研究院
副院长、东材研究院院长、董事长助理，现任公司副总经理。
证券事务代表简历：
张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，硕士。2010年7月毕业
于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学士学位，2022年6月毕业
于西南财经大学工商管理专业、硕士学位。2010年8月至今就职于四川东材科技集
团股份有限公司，历任客户经理、证券事务助理、证券部副部长，现任公司证券
部部长、证券事务代表。
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