证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-051
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 12 月 9
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2022 年度第四次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 11 名，亲自出
席董事 10 名，因疫情原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、戴
国强独立董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事、
罗荣华独立董事以视频连线方式出席，因工作原因，盛军董事委托张
正海董事长表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》
（以下简称“
《公
司章程》”
）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于聘任李宁波先生为贵阳银行股份有限公司
-1-
副行长的议案》
同意聘任李宁波先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司
第五届董事会一致，不再担任公司市场营销总监。李宁波先生的任职
资格自监管部门核准之日起生效。
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：李宁波先生的提名、
审议程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李宁波先生具备担任
公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李宁波先生为
公司副行长。
二、审议通过了《关于聘任何开强先生为贵阳银行股份有限公司
副行长的议案》
同意聘任何开强先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司
第五届董事会一致。何开强先生的任职资格自监管部门核准之日起生
效。
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：何开强先生的提名、
审议程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何开强先生具备担任
公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何开强先生为
-2-
公司副行长。
三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理层
议事规则>的议案》
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司金融资产减
值管理办法>的议案》
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授
信的议案》
同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 60.9 亿
元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司
独立董事对该议案发表独立意见认为：公司授予贵阳贵银金融租赁有
限责任公司同业授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，
属于公司正常同业业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股
东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股
东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中
国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要
求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要
的内部审批程序。
六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度机
构发展规划>的议案》
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
-3-
七、审议通过了通过《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2022
年度消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款
的议案》
表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
-4-
附件
李宁波先生，汉族，籍贯贵州习水，出生于 1971 年 3 月，中共
党员，本科学历，经济学学士学位，会计师。现任公司党委委员、市
场营销总监。曾任中国人民建设银行遵义县支行乌江办事处员工，中
国建设银行遵义县支行乌江办事处主任、副主任科员、主任科员，中
国建设银行遵义分行遵义县支行副行长（主持工作）
、党支部书记、
行长，中国建设银行遵义分行公司业务部主任科员，遵义市商业银行
客户管理部审查岗、总行办公室副主任、授信审查部副总经理，贵阳
市商业银行中层副职管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行遵义分行
副行长、副行长（主持工作）、党委书记、行长，贵阳银行营业部党
委书记、总经理，贵阳银行公司金融部（绿色金融部）总经理，贵阳
银行成都分行党委书记、负责人、行长。
何开强先生，汉族，籍贯贵州遵义，出生于 1977 年 11 月，中共
党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。现任公司党委委员。
曾任贵州省习水县邮政局业务工作人员、储汇业务监控室主任、储汇
部主任，遵义市商业银行总行办公室综合文秘主管、副主任，遵义市
商业银行营业部副总经理、小企业银行部总经理，贵阳银行中层副职
管理人员、遵义分行副行长，贵阳银行白云支行党委书记、副行长（主
持工作）
、负责人，贵阳银行南明支行党委副书记、负责人（中层正
职）、党委书记、负责人，贵阳银行普惠金融事业部总经理、零售信
贷部（普惠金融部）总经理、授信评审部总经理。
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