证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-060
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间:2022 年 12 月 19 日(星期一)下午 15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至 9:25、
下午 13:00
至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 19 日下午 15:00 期
间的任意时间。
的方式
的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 9 名,代表股份数
其中,出席现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表股份数
代表股份数 13,180 股,占公司总股本 0.0033%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 7 名,代表股份
数 13,180 股,占公司总股本的 0.0033%。
其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名,代表股份数 0
股,占公司总股本的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 7 名,代表股
份数 13,180 股,占公司总股本的 0.0033%。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案:
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
。
表决情况:同意 157,053,840 股,占出席会议有效表决权股数的
权 0 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 8,900 股,占出席会议中小股东
所持股份的 67.5266%;反对 4,280 股,占出席会议中小股东所持股份
的 32.4734%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:审议通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
(二)律师姓名:杨杰群、刘革
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定,所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
(一)南天信息 2022 年第四次临时股东大会决议;
(二)南天信息 2022 年第四次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年十二月十九日