宁波色母: 第二届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-20 00:00:00
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证券代码:301019         证券简称:宁波色母          公告编号:2022- 089
               宁波色母粒股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次 会议于
通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
   会议由董事长任卫庆先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
   二、董事会会议审议情况
   (一)会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
   公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目进行
延期。本次部分募投项目延期,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产
生不利影响,符合公司长期发展规划。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的
《关于部分募投项目延期的公告》
              (2022-091)及相关文件。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、备查文件
的核查意见
  特此公告。
                     宁波色母粒股份有限公司董事会

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