证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2022- 089
宁波色母粒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议于
通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长任卫庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行
延期。本次部分募投项目延期，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有
限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关于部分募投项目延期的公告》
（2022-091）及相关文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
的核查意见
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
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