证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2022-068
浙江春风动力股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
的会议通知于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出，并于 2022 年 12 月 19 日以现
场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议
室，现场会议时间：2022 年 12 月 19 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行
权股票期权的议案》
根据《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》
（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，
鉴于 104 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将上
述激励对象已获授但尚未行权的合计 32.60 万份股票期权进行注销。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春
风动力关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
(二)审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会同意 2021 年股票期
权激励计划已授予的股票期权行权价格由 121.09 元/股调整为 120.26 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春
风动力关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》
（公告
编号：2022-071）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
（三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
根据《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划第一个行权期行
权条件已成就，公司及激励对象均未发生不得行权的情形。公司董事会同意符合
条件的激励对象进行股票期权行权，本次可行权人员合计 645 名，可行权数量合
计 65.70 万份，行权价格为 120.26 元/股，并为符合条件的激励对象办理股票期
权行权所必需的全部事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春
风动力关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》
（公告
编号：2022-072）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
