山推股份: 关于预计2023年度日常关联交易的公告

来源:证券之星 2022-12-20 00:00:00
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证券代码:000680          证券简称:山推股份           公告编号:2022—063
                山推工程机械股份有限公司
          关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)关联交易概述
  公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计
联交易进行了回避表决,其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司(以下简称“山东重工集团”
                                      )
及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
  (二)预计关联交易类别和金额
                                                     单位:万元
交易类别      关联人        交易内容       定价原则   预计金额
                                                     金额(未经审计)
       潍柴控股集团有限公司    采购零部件、
                                市场原则    90,000.00        45,261.33
       及其关联方         整机整车等
       山重建机有限公司及其    采购挖掘机
                                市场原则   160,000.00        64,346.01
       关联方           等
向关联人
       山推(德州)工程机械    采购装载机
采购货物                            市场原则   120,000.00        65,890.78
       有限公司          等
       中国重型汽车集团有限    采购零部件、
                                市场原则    17,000.00         3,786.60
       公司及其关联方       整车等
                 小 计                   387,000.00       179,284.72
       潍柴控股集团有限公司    销售零部
                                市场原则    40,000.00        24,622.00
       及其关联方         件、整机等
       山重建机有限公司及其    销售零部件
                                市场原则    28,000.00        19,493.73
       关联方           等
向关联人
       山推(德州)工程机械    销售零部件
销售货物                            市场原则    12,000.00         4,882.08
       有限公司          等
       山重融资租赁有限公司    销售整机等      市场原则     2,800.00           563.49
                    小 计                 82,800.00        49,561.30
      (三)2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
                                                              单位:万元
                                                  实际发生
                                                  额占同类
关联交           关联交易    11 月实际          2022 年获             额与预计     披露日期
       关联人                                        业务比例
易类别            内容     发生额(未            批金额                金额差异     及索引
                                                  (未经审
                      经审计)                                 (%)
                                                  计)(%)
    潍柴控股集     采购零部
    团有限公司     件、整机整   45,261.33       81,700.00    5.99   -44.60
    及其关联方     车等
    山重建机有
              采购挖掘机
    限公司及其             64,346.01       78,000.00    8.52   -17.51
              等
    关联方
向关联 山推(德
人采购 州)工程机     采购装载机
货物            等
    械有限公司                                                            月 29
    中国重型汽                                                          日、2022
    车集团有限     采购零部                                                  年 10 月
    公司及其关     件、整车等                                                28 日在巨
    联方                                                             潮资讯网
             小计       179,284.72 293,450.00       23.74   -38.90   分别披露
                                                                   的《关于
    潍柴控股集
              销售零部                                                 预计 2022
    团有限公司             24,622.00       34,700.00    2.78   -29.04
              件、整机等                                                年度日常
    及其关联方
                                                                   关联交易
    山重建机有
              销售零部件                                                   的公
    限公司及其             19,493.73       39,000.00    2.20   -50.02
              等                                                     告》、
    关联方
                                                                   《关于增
    小松山推工
              销售零部件                                                 加 2022
    程机械有限             32,843.21       34,000.00    3.71   -3.40
              等                                                    年度部分
向关联 公司                                                             日常关联
人销售 山推(德      销售零部件                                                交易额度
货物  州)工程机              4,882.08        7,400.00    0.55   -34.03
              等                                                    的公告》
    械有限公司
    山重融资租
              销售整机等      563.49        2,400.00    0.06   -76.52
    赁有限公司
    中国重型汽
    车集团有限     销售零部
    公司及其关     件、整机等
    联方
             小计       82,699.20 117,820.00         9.35   -29.81
向关联
    山重建机有
人租赁           租赁厂房及
    限公司及其                123.59          200.00    0.02   -38.21
厂房及            设备
     关联方
设备
                        公司 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大
公司董事会对日常关联交易实际发       差异的原因为:主要是受市场环境影响,公司与上述关联方发
生情况与预计存在较大差异的说明       生的采购及销售业务和预计额存在差异,符合公司实际经营情
                      况。
                        公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的
                      审核确认合法合规,对日常关联交易实际发生额与预计存在一
公司独立董事对日常关联交易实际       定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况;已发生日常关
发生情况与预计存在较大差异的说       联交易均为公司日常经营所需的交易,符合公司实际经营情
       明              况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和
                      非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》
                      的规定。
   二、关联人介绍和关联关系
   (一)基本情况
   控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
   法定代表人:谭旭光
   注册资本:120,000 万人民币
   注册地址:潍坊市奎文区民生东街 26 号
   统一社会信用代码:91370700165420898Q
   公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的
资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业
管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权
租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。
                    (除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。
                        (依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
   财务状况:截止 2022 年 9 月 30 日,潍柴控股未经审计的总资产 32,517,849.74
万元,净资产 10,462,602.81 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 14,194,011.20 万元,
净利润 354,503.42 万元。
   控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
   法定代表人:王飞
   注册资本:178,171.44 万元
   注册地址:临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
   企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   经营范围:工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租
赁、维修;自营和代理商品与技术的进出口业务;液压油、润滑油的销售;挖掘机操作
与维修培训;自有房屋租赁。
            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
   财务状况:截止 2022 年 9 月 30 日,山重建机未经审计资产总额 358,950.29 万
元、净资产-3,063.99 万元,2022 年 1—9 月实现营业收入 112,094.79 万元,净利润-
   山推德州原为控股股东子公司,2022 年 3 月 25 日,山推德州完成工商变更登记手
续,成为公司的子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
   法定代表人:张民
   注册资本:4,679 万元
   注册地址:德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
   企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   经营范围:一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;营林及木竹采
伐机械销售;营林及木竹采伐机械制造;矿山机械销售;矿山机械制造;物料搬运装备
制造;物料搬运装备销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农业机械销售;农业机械制
造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;
润滑油销售;装卸搬运;非居住房地产租赁;金属材料销售。
                          (除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。
                                  (依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)。
   财务状况:截止 2022 年 9 月 30 日,山推德州未经审计的资产总额 50,900.71 万
元、净资产 26,436.53 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 50,740.98 万元,净利润-
   控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(一)
项所述的关联关系。
   法定代表人:谭旭光
   注册资本 102,628 万人民币
   注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。
   统一社会信用代码:91370000614140905P
   公司类型:有限责任公司;
   经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产
销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽
车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨
询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
   财务状况:截止 2022 年 9 月 30 日,重汽集团未经审计的资产总额 12,073,114.88
万元,净资产 4,837,033.60 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 4,938,063.91 万元,
净利润 185,799.62 万元。
   控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(一)
项所述的关联关系。
   法定代表人:万春玲
   注册资本:200,000 万元人民币
   注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
   统一社会信用代码:9111000068690250X4
   企业类型:其他有限责任公司
   经营范围:融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残
值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、
建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
   财务状况:截止 2022 年 9 月 30 日,山重租赁未经审计的资产总额 758,034.34 万
元,净资产 252,165.22 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 41,752.99 万元,净利润
   (二)履约能力分析
   交易持续发生,以往的交易均能正常结算。
   三、关联交易主要内容
   公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行,采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行,不会
损害上市公司的利益。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司的上述日常关联交易持续发生,公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易,为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、
装载机、搅拌车底盘等;在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载
机所需的配套件。同时,与该等关联企业的交易遵循市场经济规律,坚持价格公允的原
作,未损害上市公司及中小股东的利益,不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
   五、独立董事事前认可及独立意见
   根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)
                            》和《公司章程》的有关规定,
基于独立判断的立场,经审阅本次会议议案及相关资料后,同意将《关于预计 2023 年
度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审议,并发表独立意见
认为:该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况,所预计的日常关联交易与
公司正常经营相关,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,
所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
存在差异,主要是受市场环境影响,公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计
额存在差异,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害
本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
   六、保荐机构核查意见
  公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要,不存在
损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过
该交易事项,相关关联董事进行了回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,本次
份预计 2023 年度日常关联交易额度事项无异议。
  七、备查文件
  特此公告。
                          山推工程机械股份有限公司董事会
                            二〇二二年十二月十九日

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