证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022—063
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计
联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”
）
及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额
金额（未经审计）
潍柴控股集团有限公司 采购零部件、
市场原则 90,000.00 45,261.33
及其关联方 整机整车等
山重建机有限公司及其 采购挖掘机
市场原则 160,000.00 64,346.01
关联方 等
向关联人
山推（德州）工程机械 采购装载机
采购货物 市场原则 120,000.00 65,890.78
有限公司 等
中国重型汽车集团有限 采购零部件、
市场原则 17,000.00 3,786.60
公司及其关联方 整车等
小 计 387,000.00 179,284.72
潍柴控股集团有限公司 销售零部
市场原则 40,000.00 24,622.00
及其关联方 件、整机等
山重建机有限公司及其 销售零部件
市场原则 28,000.00 19,493.73
关联方 等
向关联人
山推（德州）工程机械 销售零部件
销售货物 市场原则 12,000.00 4,882.08
有限公司 等
山重融资租赁有限公司 销售整机等 市场原则 2,800.00 563.49
小 计 82,800.00 49,561.30
(三)2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
额占同类
关联交 关联交易 11 月实际 2022 年获 额与预计 披露日期
关联人 业务比例
易类别 内容 发生额（未 批金额 金额差异 及索引
（未经审
经审计） (%)
计）(%)
潍柴控股集 采购零部
团有限公司 件、整机整 45,261.33 81,700.00 5.99 -44.60
及其关联方 车等
山重建机有
采购挖掘机
限公司及其 64,346.01 78,000.00 8.52 -17.51
等
关联方
向关联 山推（德
人采购 州）工程机 采购装载机
货物 等
械有限公司 月 29
中国重型汽 日、2022
车集团有限 采购零部 年 10 月
公司及其关 件、整车等 28 日在巨
联方 潮资讯网
小计 179,284.72 293,450.00 23.74 -38.90 分别披露
的《关于
潍柴控股集
销售零部 预计 2022
团有限公司 24,622.00 34,700.00 2.78 -29.04
件、整机等 年度日常
及其关联方
关联交易
山重建机有
销售零部件 的公
限公司及其 19,493.73 39,000.00 2.20 -50.02
等 告》、
关联方
《关于增
小松山推工
销售零部件 加 2022
程机械有限 32,843.21 34,000.00 3.71 -3.40
等 年度部分
向关联 公司 日常关联
人销售 山推（德 销售零部件 交易额度
货物 州）工程机 4,882.08 7,400.00 0.55 -34.03
等 的公告》
械有限公司
山重融资租
销售整机等 563.49 2,400.00 0.06 -76.52
赁有限公司
中国重型汽
车集团有限 销售零部
公司及其关 件、整机等
联方
小计 82,699.20 117,820.00 9.35 -29.81
向关联
山重建机有
人租赁 租赁厂房及
限公司及其 123.59 200.00 0.02 -38.21
厂房及 设备
关联方
设备
公司 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大
公司董事会对日常关联交易实际发 差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发
生情况与预计存在较大差异的说明 生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情
况。
公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的
审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生额与预计存在一
公司独立董事对日常关联交易实际 定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关
发生情况与预计存在较大差异的说 联交易均为公司日常经营所需的交易，符合公司实际经营情
明 况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和
非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本：120,000 万人民币
注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号
统一社会信用代码：91370700165420898Q
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业
管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权
租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，潍柴控股未经审计的总资产 32,517,849.74
万元，净资产 10,462,602.81 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 14,194,011.20 万元，
净利润 354,503.42 万元。
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：王飞
注册资本：178,171.44 万元
注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租
赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作
与维修培训；自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，山重建机未经审计资产总额 358,950.29 万
元、净资产-3,063.99 万元，2022 年 1—9 月实现营业收入 112,094.79 万元，净利润-
山推德州原为控股股东子公司，2022 年 3 月 25 日，山推德州完成工商变更登记手
续，成为公司的子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：张民
注册资本：4,679 万元
注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；营林及木竹采
伐机械销售；营林及木竹采伐机械制造；矿山机械销售；矿山机械制造；物料搬运装备
制造；物料搬运装备销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业机械制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；
润滑油销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；金属材料销售。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。
（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，山推德州未经审计的资产总额 50,900.71 万
元、净资产 26,436.53 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 50,740.98 万元，净利润-
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）
项所述的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本 102,628 万人民币
注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。
统一社会信用代码：91370000614140905P
公司类型：有限责任公司；
经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产
销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽
车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨
询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，重汽集团未经审计的资产总额 12,073,114.88
万元，净资产 4,837,033.60 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 4,938,063.91 万元，
净利润 185,799.62 万元。
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）
项所述的关联关系。
法定代表人：万春玲
注册资本：200,000 万元人民币
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
统一社会信用代码：9111000068690250X4
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残
值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、
建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，山重租赁未经审计的资产总额 758,034.34 万
元，净资产 252,165.22 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 41,752.99 万元，净利润
(二)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会
损害上市公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、
装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载
机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原
作，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）
》和《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计 2023 年
度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审议，并发表独立意见
认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与
公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，
所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
存在差异，主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计
额存在差异，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害
本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在
损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过
该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次
份预计 2023 年度日常关联交易额度事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十九日
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