杭州海兴电力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
杭州海兴电力科技股份有限公司
会
议
资
料
二零二二年十二月
杭州海兴电力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
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各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写
“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展
开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5
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分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧
哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
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会议召开时间：2022年12月28日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
会议流程：
一、宣布会议开始
理人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
三、审议与表决
暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
四、宣布全部表决结果
五、通过大会决议
六、宣布会议结束。
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议案 1
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加：“物联网设备制造；物
联网设备销售；软件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售; 电
池制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服
务；合同能源管理；储能技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务；建设
工程施工”。基于经营范围的变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修
改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：仪器仪表制造；智能仪器 一般项目：智能仪器仪表制造；智能
仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器 仪器仪表销售；输配电及控制设备制
仪表销售；输配电及控制设备制造； 造;智能输配电及控制设备销售；物联
智能输配电及控制设备销售；物联网 网设备制造；物联网设备销售；物联
应用服务；软件开发；太阳能发电技 网应用服务；软件开发；软件销售；
术服务；太阳能热利用产品销售；电 太阳能发电技术服务；光伏设备及元
池销售；节能管理服务；技术服务、 器件制造；光伏设备及元器件销售；
技术开发、技术咨询、技术交流、技 电池制造；电池销售；电动汽车充电
术转让、技术推广；在线能源计量技 基础设施运营；充电桩销售；机动车
术研发；专业设计服务；信息系统集 充电销售；停车场服务；节能管理服
成服务；5G 通信技术服务(除依法须 务；技术服务、技术开发、技术咨询、
经批准的项目外，凭营业执照依法自 技术交流、技术转让、技术推广；在
主开展经营活动)。许可项目：供电业 线能源计量技术研发；合同能源管理；
务；建设工程设计；各类工程建设活 储能技术服务；信息系统集成服务；
动；货物进出口(依法须经批准的项目， 5G 通信技术服务；第二类增值电信业
经 相 关部门批准后方可开展经营活 务；工程管理服务(除依法须经批准的
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动，具体经营项目以审批结果为准)。 项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。许可项目：供电业务；建设
工程设计；建设工程施工；货物进出
口(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司 2022 年
（www.sse.com.cn）上的《关于关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》
（公告编号：2022-058）及《公司章程》。
本议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 2
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
董事会近日收到董事刘高峰先生递交的书面辞职报告，刘高峰先生因工作调
整原因，申请辞去公司董事与高管职务，刘高峰先生将继续在公司任职。根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，刘高峰先生的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司拟补选王素霞女士（简历详见
附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第四届董事会届满。
本议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
王素霞，女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党
员。2005 年加入公司，现任公司财务中心会计核算部副总监。曾任万安集团汽
车零部件有限公司财务部副部长。
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