证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-094
北京首钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
董事会第六次临时会议的会议通知于 2022 年 12 月 6 日以书面及电子
邮件形式发出。
（二）会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权
投资合伙企业(有限合伙)参与首钢智新迁安电磁材料有限公司增资
构成关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避
表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
经履行北交所挂牌增资程序、遴选程序及征询老股东是否行使优
先认缴权的程序，公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司确
定引入 15 家投资人增资 200,000 万元用于产线建设。其中，投资人
北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方，其参与本
次增资构成关联交易。
该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发
表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关
于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)向首钢智新迁安电磁
材料有限公司增资的关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
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