证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2022－023
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2022年12月9日以书面送达和电
子邮件的方式发出。会议于2022年12月19日以通讯方式举行。应参与表决董事14
人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
经董事会审议并同意将第六届董事会第五次会议审议通过的不超过 12.5 亿
元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2023 年 2 月 6 日延长至
投资于期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进
行委托理财的公告》。
公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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