歌华有线: 歌华有线第六届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-20 00:00:00
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证券代码:600037   证券简称:歌华有线      公告编号:临 2022-023
       北京歌华有线电视网络股份有限公司
       第六届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  根据《公司章程》、
          《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络
股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2022年12月9日以书面送达和电
子邮件的方式发出。会议于2022年12月19日以通讯方式举行。应参与表决董事14
人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并一致通过如下决议:
  (一)审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
  经董事会审议并同意将第六届董事会第五次会议审议通过的不超过 12.5 亿
元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年,即由 2023 年 2 月 6 日延长至
投资于期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进
行委托理财的公告》。
  公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。
  议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

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