西藏天路: 西藏天路关于修改公司章程的公告

证券代码：600326     证券简称：西藏天路         公告编号：2022-97 号
转债代码：110060     转债简称：天路转债
债券代码：188478     债券简称：21 天路 01
                西藏天路股份有限公司
                关于修改公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  结合公司实际情况，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
体修改条款如下：
          修订前                    修订后
                       第一百一十六条 董事会由 5-9 名董事组
第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成
                       成（其中：独立董事 3 名，董事 2-6 名）；
（其中：独立董事 3 名，董事 6 名），设
                       设董事长 1 人；副董事长根据实际经营情
董事长 1 人，副董事长 1—2 人。每届董
                       况设立，人数不超过 2 人。每届董事会任
事会任期为三年。
                       期为三年。
  除上述条款修订外，
          《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准
的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议
案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关
的工商变更登记手续。
  特此公告。
                                西藏天路股份有限公司董事会