金开新能源股份有限公司独立董事
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十四次会议（以下简称“会议”
）于 2022 年 12 月 18 日召开，我们
作为公司的独立董事，根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独
立意见如下：
一、《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》的
独立意见
董事会审议《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议
案》时，关联董事已回避表决，审议、决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次变更承诺的方案符合公司部分房屋建筑物事项
的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指
引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的
规定。
综上，我们同意《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限
的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
金开新能源股份有限公司
（以下无正文，为《金开新能源股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》董事签字页）
独立董事（签字）：
秦海岩____________
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