证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-139
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事金浪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别声明：
十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》第三条规定的征集条件；
一、征集人声明
本人金浪作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的股权激励相关议案征集股东委
托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征
集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司
内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
下：
金浪先生：金浪先生 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
级会计师、中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
项目经理、财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理，
现任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁。截至本报告书披露日，金浪先生未持
有公司股份。
证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任
何利害关系。
三、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：浙江华统肉制品股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华统股份
股票代码：002840
法定代表人：朱俭军
董事会秘书：朱婉珍
联系地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
邮政编码：322005
由征集人针对公司 2023 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：
提案一：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
提案二：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
提案三： 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
本次股东大会的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第
四届董事会第二十六次会议，对《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
>
及其摘要的议案》、
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次
征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2022 年 12 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
（二）征集起止时间：
下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委
托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书（以下简
称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号浙江华统肉制品股份有限公
司证券部办公室
收件人：朱婉珍
邮政编码：322005
电话：0579-89908661
传真：0579-89907387
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
征集人：金浪
附件：
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次
征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委
托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江华统肉制品股份有限公司独
立董事金浪作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并
按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集
投票权事项的投票意见如下：
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
总议案 所有议案
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2023 年第一次临时股东大会结束。
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