证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-136
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022
年 12 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际
到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女
士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司本次增加日常采购关联交易预计额度事项，属于
正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价
格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关
联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同
意《关于公司增加日常采购关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常采购关联交易预
计额度的公告》。
要的议案》
经审核，监事会认为：公司制订的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》
（以下简称“
《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激
励管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案的审议决策程序符
合法律、法规、规范性文件等相关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利
于调动公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员及核心技术（管理、业
务）人员以及董事会认为应当激励的其他员工的积极性，提升核心团队凝聚力和
竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在
明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，其中摘要同时刊登于
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
的议案》
经审核，监事会认为：
《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规
范运行，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、
行政法规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案》
经审核，监事会认为：参与本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司
监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。参与本次限制性股票激励计划
的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
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