证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2022-053
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2022 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
、《股东大会议事规则》的
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2022 年 12 月 28
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
（二）议案的披露情况
以上议案已经公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。第二项议案需逐项表决。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将与股东大会决议公告同时公
开披露。
三、现场会议登记方法
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个
人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证办理登记手续。
代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2023 年 1 月 3 日（含
事会办公室。
年第一次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接
受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0533-2275366 传真：0533-2275366
地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。
邮编：255185
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措
施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
（2）意见表决
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
表决情况
议案
议案名称 同 反 弃 备 注
序号
意 对 权
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案 1
议案》 □ □ □
议案 2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
— — —
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□ □ □
□ □ □
请在相应
□ □ □ “√”
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议案 3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
□ □ □
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
议案 4
报告的议案》 □ □ □
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
议案 5
用可行性分析报告的议案》 □ □ □
议案 6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
□ □ □
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
议案 7
填补回报措施及相关主体承诺的议案》 □ □ □
议案 8 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
□ □ □
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
议案 9
的议案》 □ □ □
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
议案 10
行可转换公司债券具体事宜的议案》 □ □ □
附件三：
山东凯盛新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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