证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-047
黄山永新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表 14 名，代表有表决权股份 386,109,553
股，占公司股份总数的 63.0391%，其中：参加现场会议的股东及代表 3 名，代
表有表决权股份 238,219,840 股，占公司股份总数的 38.8936%；参加网络投票的
股东 11 名，代表有表决权股份 147,889,713 股，占公司股份总数的 24.1456%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
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二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
举孙毅先生、周原先生、高敏坚先生、鲍祖本先生、潘健先生、沈陶先生、王冬
先生、江蕾女士、余波先生为公司第八届董事会的非独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果为 ：得票 数 385,985,339 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1046%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,340 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1047%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,341 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1048%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,342 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1049%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,344 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1051%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,344 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1051%。
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表决结果为 ：得票 数 385,985,345 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1052%。
表决结果为 ：得票 数 385,986,046 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1836%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,347 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1055%。
崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、吕先锫先生为公司第八届董
事会的独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果为 ：得票 数 385,985,339 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1046%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,341 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1048%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,341 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1048%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,642 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1385%。
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表决结果为 ：得票 数 385,985,343 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1050%。
制选举洪海洲先生、吴昌祺先生为公司第八届监事会的非职工代表监事，具体表
决结果如下：
表决结果为 ：得票 数 385,985,340 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1047%。
表决结果为 ：得票 数 385,985,341 股 ，占出席 会议有 表决权 股份总数的
资者有效表决权股份总数的 86.1048%。
以上二名当选监事与公司职工代表大会选举的三名职工代表监事汪云峰先
生、胡玲俐女士、潘吉红先生组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
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大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二二年十二月十九日
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