证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-092
金埔园林股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日在南京市江宁
区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十
二次会议。会议通知已于2022年12月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。本
次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席窦逗女士
主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展对资金的需求，公司及全资子公司2023年度拟向银行及
其它机构申请总额不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途
包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实
际发生的融资金额为准。
提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保
等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司2023年第一次临时股东
大会审议通过之日起十二个月。
本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案》
为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利
开展，根据公司2023年度的经营计划，并结合公司2022年的实际担保情况，经综
合权衡后，公司与全资子公司拟在2023年向银行及其它机构申请授信及贷款时，
互相提供担保，担保金额上限为30,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、
资产抵押、质押等；如果向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机构为
其提供担保，公司及全资子公司可针对第三方机构为本公司、全资子公司的担保
提供不优于对等条件的反担保；本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董事长
负责具体组织实施并签署相关合同文件，及根据实际经营需要在法律法规等允许
的范围内适度调整公司与各全资子公司之间的担保额度，授权经营管理层负责办
理具体事宜。
预计 2023 年互保额度如下：
预计担保总额
序号 担保人 被担保人 公司持股比例
（万元人民币）
合计 20,000.00
合计 10,000.00
本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提
供关联担保的议案》
为支持金埔园林股份有限公司的发展，协助公司2023年顺利取得银行及其它
机构的授信，保证公司生产及经营发展的需要，实际控制人王宜森拟对公司及全
资子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过4.5亿元人民币，
期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。以上连带责任保证
为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根
据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据公司募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究论证，公司对项目进
度规划进行调整，将“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态日期
由2022年12月31日延长至2023年12月31日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
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