中材科技: 监事会决议公告

来源:证券之星 2022-12-17 00:00:00
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证券代码:002080      证券简称:中材科技          公告编号:2022-067
                  中材科技股份有限公司
              第七届监事会第三次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次临时会议
于 2022 年 12 月 12 日以书面形式通知全体监事,于 2022 年 12 月 16 日下午 4
时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集,本次会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法
有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案:
履行同业竞争承诺的议案》。
   《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞
争承诺的公告》
      (公告编号:2022-068)全文刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国
证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
了《关于选举曾暄女士为公司监事的议案》,公司监事会提名曾暄女士担任公司
监事,并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。自股东大会审议批准之日
起,曾暄女士将担任公司第七届监事会监事。
   曾暄女士简历如下:
   中国国籍,1982 年出生,中共党员,硕士,经济师。曾任中国建材股份有
限公司董事会秘书局副总经理、中建材投资巴新公司总经理。现任中国建材股份
有限公司监事、董事会秘书局总经理。
  曾暄女士由于担任中国建材股份有限公司董事会秘书局总经理,与公司存在
关联关系。未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、
                 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
  三、备查文件
  特此公告。
                         中材科技股份有限公司监事会
                          二○二二年十二月十六日

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