证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-44
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称：本次会议）通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件及电话方式
向各位董事发出。
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日，在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减持已回购股份的预披露公告》。
三、备查文件
特此公告。
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