证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2022-069
宁波均胜电子股份有限公司
关于收购控股子公司股权激励持股平台部分股份
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 为充分激发管理团队的活力，促进公司在智能座舱、智能网联、智能驾
驶等汽车电子业务领域的进一步发展，为公司及公司股东创造更多的价值，宁波
均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）拟通过现金方式收
购子公司员工持股平台舟山均嬴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“均
嬴”）及舟山均行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“均行”）持有的
宁波均联智行科技股份有限公司（以下简称“均联智行”或“标的公司”）4,712,500
股股份，占其总股本比例为0.6953%，交易总金额约2,781.30万元，其中向均嬴
收购3,022,500股股份，金额约1,783.87万元，向均行收购1,690,000股股份，金
额约997.43万元。
? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
? 本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，
无需提交股东大会审议。
? 过去12个月内公司与均赢及均行未进行其他关联交易，与不同关联人之
间未进行相同交易类别下标的相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为更好把握汽车行业智能化与新能源化的发展趋势，充分调动与发挥公司相
关业务主体管理团队的积极性和创新性，同时进一步建立健全公司中长期的激励
机制，公司于2020年12月在均联智行层面为公司及均联智行相关的中高层管理团
队及核心技术人员实施股权激励计划，上述人员组成的均嬴及均行两个持股平台
用自筹资金合计出资约4,251万元对均联智行进行增资，增资完成后，均嬴和均
行合计持有均联智行2,443万股股份，持股占比约3.6046%，具体内容详见公司于
增资暨实施股权激励的公告》（公告编号：2020-063）
近两年来，通过实施上述激励措施，均联智行在智能座舱、智能网联、智能
驾驶等业务领域实现了快速发展，营收、利润表现良好，2021年实现营业收入约
网联等新兴业务领域持续拓展并取得新订单，为公司的汽车智能化与新能源化战
略布局打下了良好的基础。
为进一步巩固和提升股权激励计划的中长期激励效果，充分激发管理团队的
活力，为公司及公司股东创造更多的价值，结合2020年均联智行股权激励计划的
实际授予情况以及受激励员工的现实资金使用需求，公司拟通过现金方式收购均
嬴及均行持有的均联智行4,712,500股股份，占其总股本比例为0.6953%，交易总
金额约2,781.30万元，其中向均嬴收购3,022,500股股份，金额约1,783.87万元，
向均行收购1,690,000股股份，金额约997.43万元，并分别与均嬴及均行签订了
相关股份转让协议。
（二）公司董事会审议表决情况
二十二次会议，审议并通过了《关于收购控股子公司股权激励持股平台部分股份
暨关联交易的议案》，独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见
和独立意见。
（三）本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上，无需提交股东大会审议。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与均赢及均行未进行其他关
联交易，与不同关联人之间未进行相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易的对手方均嬴和均行是公司及均联智行中高层管理团队及核心技
术人员参与子公司股权激励计划的持股平台，且公司董事会秘书担任了均嬴的执
行事务合伙人，因此构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称 舟山均嬴股权投资合伙企业（有限合伙） 舟山均行股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330201MA2J3L685C 91330200MA2J40FN3G
成立日期 2020 年 12 月 01 日 2020 年 12 月 18 日
中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定
注册地址 海区舟山港 综合保税区企业服务中 心 海区舟山港 综合保税区企业服务中 心
企业类型 有限合伙企业 有限合伙企业
执行事务合伙人 俞朝辉 潘进
一般项目：股权投资；（未经金融等监管 一般项目：股权投资；（未经金融等监管
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
主营业务 代客理财、向社会公众集（融）资等金 代客理财、向社会公众集（融）资等金
融业务）(除依法须经批准的项目外，凭 融业务）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。 营业执照依法自主开展经营活动)。
是为均联智行股权激励计划而设立的持股平台，其成立至今无实际开展业务。
关系。
三、关联交易标的情况
本次交易的标的股份为均嬴及均行持有的均联智行4,712,500股股份，属于
公司购买资产交易类别，均联智行的基本情况如下：
（一）标的公司基本信息
名称 宁波均联智行科技股份有限公司
法定代表人 刘元
注册资本 67,774.0836 万元
统一社会信用代码 91330201MA282L2841
企业类型 股份有限公司（外商投资、未上市）
注册地址 浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼
办公地址 浙江省宁波高新区冬青路 555 号 5 号楼 4 楼
成立日期 2016 年 9 月 7 日
经营期限 2016 年 9 月 7 日至长期
均联智行系公司控股子公司，本次交易前，公司直接及间接持股占
主要股东 比 83.05%，员工持股平台均嬴及均行合计持股占比 3.60%，其他外
部股东合计持股占比 13.35%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；智能车载设备制造；物联网设备制造；智能
车载设备销售；软件外包服务；通信设备制造；移动通信设备销售；
卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制
经营范围
造；虚拟现实设备制造；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）权属状况说明
本次交易涉及的标的股份产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不涉及诉
讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 439,074.27 424,779.28
负债总额 192,242.90 184,167.55
所有者权益 246,831.38 240,611.74
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
营业收入 194,439.25 374,204.31
净利润 10,373.29 18,250.56
注：上表中标的公司最近一年又一期的主要财务指标已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
四、交易标的的评估、定价情况
根据具有从事证券、期货业务资格的评估事务所北京中企华资产评估有限责
任公司（以下简称“中企华”）以2021年12月31日为基准日出具的《宁波均胜电
子股份有限公司拟现金收购宁波均联智行科技股份有限公司股权项目资产评估
报告》（中企华评报字（2022）第6225号）（以下简称“《资产评估报告》”），
选取收益法评估结果作为最终评估结论，收益法评估后的均联智行股东全部权益
价值为400,072.00万元。具体内容详见公司于2022年5月14日披露的《资产评估
报告》。
本次交易系公司参考上述评估结果，经交易各方友好协商，确定标的股份的
交易金额为2,781.2991万元，其中均嬴转让部分的交易金额为1,783.8677万元，
均行转让部分的交易金额为997.4314万元，交易定价合理、价格公允，不存在损
害公司及股东利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容
公司与均嬴及均行分别签署的《股份转让协议》主要内容如下：
（一）协议各方
受让方：均胜电子
转让方：均嬴、均行
（二）本次交易
公司拟购买均嬴及均行持有的均联智行 4,712,500 股股份，其中向均嬴购买
（三）定价依据及交易价格
详见“四、交易标的评估、定价情况”。
（四）支付方式及支付期限
在本协议生效后的 5（五）个工作日内，转让方应协助受让方办理完毕标的
股份交割手续；交割日后的 5（五）个工作日内，受让方应一次性向转让方支付
全部交易价款 2,781.2991 万元。
（五）过渡期间损益
过渡期间指评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间。
各方同意，标的公司在过渡期间内实现的“归属于母公司所有者的净利润”
为正的，则该盈利由受让方按本次交易完成后的持股比例享有；如果“归属于母
公司所有者的净利润”为负的，则该亏损由转让方按其向受让方转让的标的公司
股份比例非连带地进行承担。
（六）协议的成立与生效
《股份转让协议》经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在
各方有权机构批准本次交易之日生效。
六、对公司的影响
本次交易将进一步巩固和提升公司控股子公司股权激励计划的中长期激励
效果，有助于激发管理团队的活力，促进公司在智能座舱、智能网联、智能驾驶
等汽车电子业务领域的进一步发展，为公司及公司股东创造更多的价值。本次交
易前后均联智行均为公司控股子公司，且持股占比变化较小，预计不会对公司本
年度的经营业绩产生重大影响。
七、关联交易履行的审议程序
议并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果通过了《关于收购控股子公司股
权激励持股平台部分股份暨关联交易的议案》，审议本议案时关联董事王剑峰先
生、刘元先生及李俊彧女士回避了表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可
并发表了独立意见。本次关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上，无需提交股东大会审议。
（1）独立董事事前认可声明
作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于收购控股子公司股
权激励持股平台部分股份暨关联交易的有关资料，认为：
公司股权激励计划的中长期激励效果，进一步激励管理团队推进智能座舱、智能
网联、智能驾驶等汽车电子业务的快速发展，为公司及公司全体股东创造更多价
值，符合公司的整体发展规划。上述关联交易定价公允、合理，遵循了公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）独立董事独立意见
万元人民币,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，属于董事会决策
权限，因此该事项无需提交股东大会审议。董事会会议召集、召开和表决程序符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
价格合理、公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
易的事项。
台部分股份暨关联交易的议案》。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
