深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的有
关规定， 我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十四次会议
相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经认真审阅本次会议提议聘任的拟任人员个人简历和相关资料，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满。
规定。
综上，我们同意公司董事会推荐孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董
事候选人。
二、关于公司购买董监高责任保险的独立意见
本次为公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任保
险事项，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董监高合规履职，维
护公司和全体股东的利益。该事项的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，其决策
程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。综上，我
们同意公司购买董监高责任保险的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：曾一龙 陈文正 王彩章
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