证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-051
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事许为群女士因到龄
退休，自相关函件送达公司董事会之日起不再担任公司董事职务。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，许为群女士的离任未导致公司董事会低于法定最低人
数，不影响公司董事会的正常运作。许为群女士于任职期间勤勉尽责，积极履行
董事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力
上市公司健康、稳定发展。公司董事会对许为群女士在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。
依照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等相
关规定，经公司董事会提名，公司于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意
推举杨莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案以临时提
案的形式提交公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议。
杨莹女士简历请详见附件。
经审查，上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资
格。上述董事的任职期限将自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之
日止。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
杨莹女士，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，清华大学法学院
法学硕士。历任上海市徐汇区司法局法宣科副主任科员、办公室副主任，上海飞
乐音响股份有限公司法务部法务经理、副总经理、总经理。自 2019 年 9 月起任
上海精文投资有限公司法律事务部主任。
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