证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-100
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12
日召开的第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的议案》，并于 2022 年 12 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》公告，定于 2022 年 12 月
公司董事会于 2022 年 12 月 16 日收到公司股东邦信资产管理有限公司、深圳
市宝山鑫投资发展有限公司提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司
会上增加《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》、《关于向关联方（华清博广）
办理借款展期暨关联交易的议案》及《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨
关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
等有关规定：单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开
产管理 有限 公司 、深 圳市宝 山鑫 投资 发展 有限 公司分 别持 有公 司股份
份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交至公
司 2022 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》中列明
的其他事项均无变化。现将公司 2022 年第四次临时股东大会的具体事项重新通
知如下：
一、召开会议的基本情况
“公司”）2022年第四次临时股东大会。
公司于2022年12月12日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，定于2022年12月28日召开2022年第四
次临时股东大会。
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2022年12月28日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2022年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2022年12月28日
投票的具体时间为2022年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 22 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宝山新科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项
目合作方的议案》
《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议
案》
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2、3、4、5为普通决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，与本次
股东大会审议议案有利害关系的关联股东将回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表
决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会四十三次会议、第四届董事会四十四次会
议、第四届董事会四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议、第四届监事
会第三十八次会议审议通过，具体内容详见2022年12月13日、2022年12月17
日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）
、委托人股东持
股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持身份证、法定代表人证明书或法人股东营业执照复
印件（加盖公章）
、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附
件2）、法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以抵达本公司的时间为准（须在2022年12月23日17：30前送达或发送电子
邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳
市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
圳市银宝山新科技股份有限公司。
联系人：高珊珊
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
邮编：518108
电子邮箱：public@silverbasis.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
提案的函。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 12 月 28 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本人（本公 司）作 为深圳 市银宝山 新科技 股份有 限公司股 东，兹 全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 28 日召开
的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对会议审议的
各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于银宝山新城市更新单元项目拟
案》
《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士
议案》
《关于向关联方（华清博广）办理借
款展期暨关联交易的议案》
《关于向关联方（宝山鑫）办理借款
展期暨关联交易的议案》
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
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