证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-098
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第三十
八次会议于 2022 年 12 月 14 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同
意，会议定于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事三
名，实际出席监事三名。会议由监事会主席陈晓焱先生主持召开。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司的生产经营和发展，符合公
司的实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于《证
券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理借
款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-099）。
（二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次借款展期事项是根据公司目前实际经营需要所进
行的合理安排，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次
关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，我们同
意公司本次借款展期暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方办理借款展期暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-099）。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十八次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
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