特发信息: 董事会第八届三十四次会议决议公告

证券代码：000070     证券简称：特发信息      公告编号：2022-99
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届三十四次会议。会议通知于 2022
年 12 月 13 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对
以下议案做出决议：
  审议通过了《关于增补董事会各专业委员会组成人员的议案》
  鉴于李明俊女士、杨洪宇先生和邓树娥女士分别辞去公司第八届董事会董
事及各专业委员会委员的职务，经公司董事长高天亮先生向董事会提名，增补
公司第八届董事会各专业委员会组成人员：
  一、战略委员会
  李明俊女士、杨洪宇先生辞去公司第八届董事会战略委员会委员的职务，
增补洪文亚先生、杨喜先生为第八届董事会战略委员会委员。增补后，公司第
八届董事会战略委员会成员为：
  主任委员：高天亮
  委   员：高天亮、伍历文、洪文亚、张昭宇、杨喜
  二、审计委员会
  李明俊女士辞去公司第八届董事会审计委员会委员的职务，增补洪文亚先
生为第八届董事会审计委员会委员。增补后，公司第八届董事会审计委员会成
员为：
  主任委员：唐国平
  委   员：唐国平、罗建钢、张昭宇、洪文亚、李增民
  三、薪酬与考核委员会
 李明俊女士、邓树娥女士辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的
职务，增补洪文亚先生、王隽先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。增
补后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：
 主任委员：罗建钢
 委   员：罗建钢、唐国平、张昭宇、洪文亚、王隽
 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。
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