证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2022-121
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三
次会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主
持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程
规定的法定人数。本次会议于 2022 年 12 月 9 日通过电话等形式送达至各位监事。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第
四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司
监事会提名李彤女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选
举产生的两名职工代表监事共同组成第四届监事会。
公司第四届监事会任期三年，自公司第四届监事会组成之日起计算。为确保
监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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