证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-063
华蓝集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日在南宁市月
湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次
会议。会议通知及相关会议材料已于 2022 年 12 月 14 日通过电话、电子邮件等
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，董事赵成因个人公务委托董事雷翔代为出席并行使表决，以通
讯方式参加的董事有：徐洪涛、袁公章、池昭梅。公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝
集团股份公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》列示的拟激励对象
中有 3 人因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为《华蓝集团股份公司
司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的激
励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本激励计划激励对象人数由原
二类限制性股票激励对象人数由原 55 人减至 52 人。授予的限制性股票数量由
为一次性授予，无预留权益。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本
次调整事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》及相关公
告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本激励计划等相关规定以及公司
授予条件已成就，同意确定以 2022 年 12 月 16 日为授予日，向符合授予条件的
万股，第二类限制性股票 135.14 万股，授予价格均为 7.64 元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
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