证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2022-083
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
债券代码：162819 债券简称：19 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
的通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召
开，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议材料同时送达公司监事和
高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃
权，审议通过《关于将持有的控股子公司西点电力 26%股权转让给广西金控资管暨关联
交易的议案》：
为优化业务结构，聚焦电力主责主业，公司拟将持有的控股子公司四川省西点电力
设计有限公司（以下简称“西点电力”）26%股权转让给广西金控资产管理有限公司（以
下简称“广西金控资管”），交易价格以上海立信资产评估有限公司评估后的西点电力
权公司总裁与广西金控资管签订相关股权转让协议。具体内容详见公司同日公告《广西
桂东电力股份有限公司关于将持有的控股子公司西点电力 26%股权转让给广西金控资
管暨关联交易的公告》。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的
贺州市上海街 8 间商铺的议案》：
为盘活存量资产，聚焦电力主业发展，公司拟公开挂牌转让所持有的贺州市上海街
限公司评估后的贺州市上海街 8 间商铺评估值 30,330,913.00 元，转让价格以最终交易
价格为准。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转
让所持有的贺州市上海街 8 间商铺的公告》。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司昭平桂海、平
乐桂江将所属昭平土地交由昭平县人民政府收储的议案》：
为盘活闲置资产，聚焦电力主业，公司控股子公司昭平桂海电力有限责任公司（以
下简称“昭平桂海”）、平乐桂江电力有限责任公司（以下简称“平乐桂江”）拟将位
于昭平县昭平镇大壮村（县体育场南面）合计 50，547.3 平方米（约 75.82 亩）土地
交由贺州市下辖的昭平县人民政府收储，本次收储土地补偿款总额为 2,703.8974 万
元。
上述土地的账面原值合计为 543.39 万元，截至评估日前（2022 年 10 月底）的账
面净值合计为 418.47 万元。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司
关于控股子公司昭平桂海、平乐桂江将所属昭平土地交由昭平县人民政府收储的公告》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
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