证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2022-049
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
经全体监事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 16 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次
监事会会议通知已于 2022 年 12 月 14 日通过电子邮件的形式发出。会议应到监
事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况:
经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
(一)、审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》
监事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）
和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互
相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金
业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有
效期分别为：
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)；
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○二二年十二月十七日
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